El lunes 22 de noviembre de 2024 se llevo adelante audiencia imputativa a las identificadas como: L.M.J.V. por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro y Estafa 36 hechos en calidad de coautora todo en concurso real.
Mientras que M.B.V por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro y Estafa 36 hechos en calidad de coautora todo en concurso real.
Y M.S.V Asociación ilícita en calidad de miembro, Estafa (36 hechos,) en calidad de coautora; Estafa (1 hecho en tentativa).
V.C.V por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro y Estafa 37 hechos en calidad de coautora todo en concurso real.
Al identificado como M.F.S por los de Asociación ilícita en calidad de miembro y Estafa 36 hechos todo en concurso real.
La Jueza de Primera Instancia, Melania Carrara, realizó la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva para L.M.J.V., M.B.V. y M.S.V. por el plazo que establece la ley. En cuanto a M.B.V. y M.F.S., se les impuso prisión preventiva efectiva por un plazo de 30 días.
El Fiscal Carlos Covani acusó a los cinco imputados de integrar una asociación dedicada a realizar maniobras fraudulentas con el objetivo de obtener dinero ilícitamente. Estas actividades habrían comenzado en agosto de 2020 y continuado hasta el viernes 22 de noviembre de 2024.
La maniobra consistió en al menos 36 hechos, de los cuales 34 se realizaron a nombre de clientes fallecidos de la institución bancaria. Los imputados habrían creado y registrado cuentas de homebanking sin autorización, mediante las cuales tomaron préstamos y luego realizaron transferencias de dinero en pesos a cuentas a nombre de las mismas personas imputadas.
En un caso particular, se le atribuyó a M.S.V. el intento de realizar una erogación de dinero por teléfono, con el fin de cargar una línea particular y efectuar el pago de una compra. Para ello, utilizó el medio de pago a nombre de una víctima, pero no logró su objetivo, ya que la tarjeta y la cuenta fueron dadas de baja por el banco.
En relación a F.S en al menos dos oportunidades retiro de forma física en cajero automático de dinero transferido de cuentas de personas que resultaron damnificados.
